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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎方法：指金融 ...

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