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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易 ... 帳戶以⼀境外公司名義運作，或境內企業利用境外法人或自然人之境外. 帳戶，其資金流動屬有規律 ...

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