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金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範

三、金融機構受理臨櫃國內匯款及無摺存款案件，應留存匯款人或存. 款人姓名、身分證號碼（或統一證 ... 2、 新臺幣三萬元以上之國內轉帳匯款。 （二） 程序及文件：.

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