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洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 94 頁 - Google 圖書結果

OFAC名單 44由美國海外資產管理辦公室發布,主要在為了符合美國國家利益,將一些個人、法人、飛機、船舶等,列為各種限制強度不同的名單。其中SDN分類最為重要,SDN全稱 ...

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