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「ofac洗錢」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

關於我們· 成立背景· 任務 ... ,參酌美國OFAC 問答集第. 28 題。 ... 資恐有關聯者，金融機構應依洗錢防制法確認客戶. 身分及留存交易紀錄... 依資恐防制法通報者即不 ...

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