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美國洗錢防制法6308
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防制洗錢術語表
總部設在美國的金融機構(根據美國《銀行保密法》的定義) 為控制洗錢及相關金融犯罪而制定並執行的有關計劃制度。該計劃制度最基本的內容架構應包括有:內部政策、程序與 ...
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