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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上. A34 客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票. 客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票 ...

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