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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域、. 產品及服務、交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：. 一、製作風險評估報告。

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