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111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]

可知以凍結資產造成資助恐怖組織金流的斷點是為制裁方式的一種,而制裁名單認定的前提 ... 證券商應綜合考量個別客戶背景、職業與社會經濟活動特性、地域、以及非自然人 ...

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