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法規名稱： 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊 ...

（三）取得法人、團體或信託受託人資金來源及去向之佐證資料，如主要供應商名單、主要客戶名單等。 （四）實地訪查。 （五）取得過去證券商往來資訊並照會該證券商。 十、 ...

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