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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

同⼀帳戶在⼀定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上 ... 客戶提領款項或實質交易退款時經常要求變更約定之存款帳戶者. C18 以實質交易為名、移轉款項為 ...

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