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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法-全國法規資料庫

一、警示帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。 二、衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，包括依第 ...

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