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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 金融監督管理委員會

第四條. 確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. 一、有以下情形之一者應予以婉拒建立業務關係或交易：. （一） 疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體。 （二 ...

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