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110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

空殼公司 的註冊地也主要是避稅型離岸金融中心。 3.利用現金密集行業:由於銀行現金交易報告制度的限制,大量現金存入銀行容易引起懷疑,越來越多的洗錢者開始利用現金密集 ...

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