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112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

另現行依洗錢防制法第6條第3項規定訂定之《證券期貨業及其他經金融監督管理委員會 ... 建立稅務洗錢風險防制機制: (三)銀行應建立辨識逃漏稅相關之疑似交易態樣或警示 ...

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