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銀行高資產客戶財富管理業務實務參考文件

本實務參考文件非強制性規範，銀行業得依其經營態樣所適用之業. 法、業務性質及規模，並考量其 ... 較高風險客戶辨識、持續性監控、可疑交易申報、稅務洗錢風險防制等.

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