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稅務記帳士事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊

2.3.1既有客戶發生新交易態樣，應進行下列洗錢風險評估程序：. a.取得有關該交易相關資訊，例如分析可能發生之洗錢與資恐漏洞、交易頻率及可能發生的影響金額。

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