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金管銀（一）字第09600131550 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

應加強審查私人理財金融業務客戶。 5. ... （1）行員訓練部門應每年定期舉辦有關之訓練課程提供行員研習， 以加強行員之判斷力，落實防制洗錢之功能，並避免行員違法。

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