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「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國票券金融商業同業公會

一）客戶要求以現金交易或要求付款支票取消抬頭或取消禁止背書轉讓，且無合理原因者。 （二）客戶以特定金額金融同業支票進行業務往來，且無合理原因者。

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