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110年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)

(A)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時(B)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期 ... 注意事項範本第4條第2款規定:「二、確認客戶身分時機:(一)與客戶建立業務關係時。

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