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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

金融機構確認客戶身分措施,應包括對客戶身分之持續審查,並依下列規定辦理: 1.在適當時機對已存在之往來關係進行審查:金融機構應依重要性及風險程度,對現有客戶身分資料 ...

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