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銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關 ... - 金管會

(2)「客戶」定義2：為與銀行建立業務關係的人(包含自然人、法人. 或信託3)或經銀行認可辦理臨時性交易 ... 或採取合理措施確認擔任高階管理職位（如董事或總經理或其他.

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