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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

二、確認客戶身分時機：. （一） 與客戶建立業務關係時。 （二） 進行下列臨時性交易：. 1、 辦理達一定金額以上交易（含國內匯款）時。多筆顯有關聯之交.

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