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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
但如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分,惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。 二、交易如係由代理人為之者,應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其 ...
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