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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 - 全國法規資料庫

銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警 ...

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