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短期密集開戶
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我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...
客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入,且又迅速移轉者。 存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量以上,且又迅速移轉者。 客戶經常於數個不同 ...
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「短期密集開戶」
的人也找了:
數位帳戶連續開戶
開戶限制三個月
數位帳戶開戶間隔
三個月內連續開戶
頻繁開戶ptt
開戶次數過多
中國信託開戶等三個月
開戶聯徵三個月