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短期密集開戶
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農(漁)會信用部防制洗錢注意事項範本
開戶 後立即有與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關之大額款項存匯入,且又迅速移轉者。 D.存款帳戶密集存入多筆小額款項,並立即以大額或分散方式 ...
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「短期密集開戶」
的人也找了:
數位帳戶連續開戶
開戶限制三個月
數位帳戶開戶間隔
三個月內連續開戶
頻繁開戶ptt
開戶次數過多
中國信託開戶等三個月
開戶聯徵三個月