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短期密集開戶
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http://www.obu.com.tw/news_02_20190803.php
金管會裁罰某銀行OBU開戶作業疏失
金管會銀行局於8月1日針對某銀行辦理OBU防制洗錢作業疏失裁罰600萬罰鍰。 就案例中違反事實理由〝涉及客戶短期間密集開立多個帳戶或留存相同通訊 ...
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「短期密集開戶」
的人也找了:
數位帳戶連續開戶
開戶限制三個月
數位帳戶開戶間隔
三個月內連續開戶
頻繁開戶ptt
開戶次數過多
中國信託開戶等三個月
開戶聯徵三個月