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Page 49 - 銀行人員應具備的法律知識

... 開戶者：即冒用他人名義開戶，銀行應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處 ... 短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者；(二) 客戶申請的交易功能 ...

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