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疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究

在帳戶類中，臺灣、香港與新加坡相似的態樣如下表，其中新加. 坡與臺灣的態樣相似度較低，且臺灣針對法人客戶以及重要政治性職 ... 每筆逾新臺幣三千萬元或多. 筆合計逾新臺 ...

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