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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
風險基礎方法(risk-based approach) 旨在協助發展與洗錢及資恐風險相當 ... 人、法人或團體,應直接視為高風險客戶外,銀行得依自身之業務型態及.
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