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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

2011年9月4日 — (b) 分層交易──透過複雜的多層金融交易，將非法得益. 與其來源分開，目的是掩飾審計線索和 ... 中可包括以下措施：(i)由適合及獨立的人認證身分證明.

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