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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 - 全國法規資料庫

本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：. 一、第一類：. （一）屬偽冒開戶者。 （二）屬警示帳戶者。 （三）屬衍生管制帳戶者。

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