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疑似洗錢交易申報
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https://www.stat.gov.tw/public/Data/55101456171.PDF
法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介
二、 受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報。 三、 洗錢資訊之蒐集、分析、處理與運用。 四、 對國內其他機關就洗錢案件之協查及洗錢 ...
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「疑似洗錢交易申報」
的人也找了:
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟
判斷疑似洗錢交易四階段
洗錢防制法申報方式
洗錢防制法50萬申報
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
可疑交易申報規定
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者