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111年初階外匯人員專業測驗重點整理+模擬試題[金融證照]

第 11 條外幣收兌處辦理外幣收兌業務時,對於下列疑似洗錢或資恐之交易,應特別注意,並應自發現之日起五個營業日內,依法務部調查局所定之申報格式,蓋用外幣收兌處專用章 ...

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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 洗錢防制法申報方式
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  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.