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電子票證發行機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

(三)申報流程（係對疑似洗錢或資恐交易申報程序）：. 1、各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報專責督導主管。 2、專責督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。 3、如 ...

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  4. 洗錢防制法申報方式
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  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.