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111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 225 頁 - Google 圖書結果

捌、疑似洗錢或資恐交易申報:一、各單位承辦人員發現異常交易,應立即陳報督導主管。二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報,應立即交由原承辦 ...

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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.