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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

(A)疑似洗錢或資恐交易申報事項,各級人員應保守秘密不得任意洩漏(B)申報事項有關之文書,均應以機密文件處理(C)銀行應提供員工如何避免資訊洩漏之訓練或教材, ...

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  4. 洗錢防制法申報方式
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  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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  7. 可疑交易申報規定
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  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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