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97年度法務研究選輯 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

三、強化疑似洗錢交易之申報規範現行洗錢防制法 ... 建議未來應以法律明確規定金融機構應申報之疑似洗錢交易與金額之多寡無關,且對於可疑但未遂之金融交易亦應予以申報 ...

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