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詐騙、介選、地下匯兌工具，經民連籲檢調提防中國介入選舉

蝦皮恐成為洗錢、詐騙、介選、地下匯兌工具，經民連籲檢調提防中國介入 ... 積極對平台上所發生的各種亂象進行治理，並主動向調查局申報可疑交易。

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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 洗錢防制法申報方式
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  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.