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疑似洗錢交易申報
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公證法
... 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法」,以明定公證人於辦理防制洗錢相關案件所應遵循之事項,並對疑似洗錢或資恐之交易應向法務部調查局申報或通報。
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「疑似洗錢交易申報」
的人也找了:
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟
判斷疑似洗錢交易四階段
洗錢防制法申報方式
洗錢防制法50萬申報
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
可疑交易申報規定
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者