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疑似洗錢交易申報
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蝦皮成洗錢工具民團:數發部應出手 - 台灣醒報
歐栩韶認為,這些明顯「客戶有不尋常之交易,且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與其營業性質無關」之情事,蝦皮應主動向調查局申報。
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「疑似洗錢交易申報」
的人也找了:
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟
判斷疑似洗錢交易四階段
洗錢防制法申報方式
洗錢防制法50萬申報
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
可疑交易申報規定
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者