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電商恐成為洗錢工具經民連籲檢調提防中國介入選舉 - 自由時報

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  2. 疑似洗錢交易判斷步驟
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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 洗錢防制法申報方式
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  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.