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疑似洗錢交易申報
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https://netbank.hncb.com.tw/netbank/servlet/TrxDispatcher?trx=com.lb.wibc.trx.eCounter_DigitAcct&state=notice
開立SNY帳戶-告知事項頁面 - 華南銀行
... 幣50萬元時,應依中央銀行規定之「外匯收支或交易申報辦法」等相關法規辦理申報 ... 疑似洗錢或資恐交易,或帳戶運作方式出現與申請人業務特性不符之重大變動時。
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查詢
「疑似洗錢交易申報」
的人也找了:
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢交易判斷步驟
判斷疑似洗錢交易四階段
洗錢防制法申報方式
洗錢防制法50萬申報
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
可疑交易申報規定
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者