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購物平台淪為洗錢、詐欺工具？ 數位部回應了 - 聯合報

有媒體報載蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具，對此，數位部產業署 ... 確認客戶身分(KYC)並就可疑交易申報予法務部調查局，蝦皮拍賣的金流樂購蝦皮為 ...

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  2. 疑似洗錢交易判斷步驟
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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
    4.
  4. 洗錢防制法申報方式
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.