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蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具經民連：檢調應提防中國介選

然而蝦皮不只可以洗錢，在司法院網站上以「詐欺、蝦皮、工具」進行搜尋 ... 服務或交易事項有疑似洗錢或資恐交易情形之一者，應向法務部調查局申報。

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查詢 「疑似洗錢交易申報」的人也找了：

  1. 疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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  2. 疑似洗錢交易判斷步驟
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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
    4.
  4. 洗錢防制法申報方式
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.