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蝦皮淪洗錢工具？ 數位部：要求業者加強巡查 - 新唐人亞太電視台

經濟民主連合智庫今天（13日）質疑電商蝦皮可能成為洗錢、地下匯兌與詐欺的 ... 事項，發現有 疑似洗錢 或是資恐 交易 情形，應該要向法務部調查局 申報 。

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  2. 疑似洗錢交易判斷步驟
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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 洗錢防制法申報方式
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.