你即將離開本站

並前往https://news.mediatagtw.com/article/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%88%96%E8%B3%87%E6%81%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%87%89%E6%96%BC%E5%B9%BE%E5%A4%A9%E5%85%A7%E5%90%91%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E7%94%B3%E5%A0%B1

疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報的推薦與評價

前二項交易未完成者，金融機構亦應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報。 第8條金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理： 一、自發現疑似洗錢交易之日起 .

確定！ 回上一頁

查詢 「疑似洗錢交易申報」的人也找了：

  1. 疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
    2.
  2. 疑似洗錢交易判斷步驟
    3.
  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
    4.
  4. 洗錢防制法申報方式
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
    7.
  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.