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「洗錢防制及打擊資恐法令解析及案例」說明會

部調查局洗錢防制處主講從風險評估看可疑交易申報作業，去識別化分享防制洗 ... 對上述犯罪態樣於官網有案例分享金融情報中心（FIU）負責金融機構申報疑似. 洗錢交易 ...

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  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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