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「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...

依該辦法規定,金融機構對於. 1. 新台幣五十萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收/付或換鈔交易. 2. 疑似洗錢之交易. 應確認客戶身分及留存交易記錄憑證,並向 ...

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  6. 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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  7. 可疑交易申報規定
    8.
  8. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    9.